[公告]雅居乐地产：建议更改公司名称及股东特别大会通告

时间：2016年05月26日 17:17:46 中财网

此乃要件請即處理


閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他持牌
證券商或註冊證券交易機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。


閣下如已將名下的雅居樂地產控股有限公司（「本公司」）股份全部售出或轉讓，應立即將本

通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他
代理商，以便轉交買主或承讓人。


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準
確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就本通函全部或任何部份內容而產生或
因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



雅居樂地產控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：3383）

建議更改公司名稱
及

股東特別大會通告

本公司謹訂於2016年6月20日（星期一）下午2時30分假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬

豪酒店三樓宴會廳5舉行股東特別大會，召開大會的通告載於本通函附錄。無論閣下能否
出席大會，務請依照印備的指示填妥隨附的代表委任表格，盡快且無論如何須於大會或其任
何續會指定舉行時間前不少於48小時交回本公司的股份過戶登記香港分處
—卓佳證券登記
有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。閣下在填妥並交回代表委任表格
後，仍可依願親身出席大會或任何續會並於會上投票。在該情況下，已提交的代表委任表格
將視作已被作廢。


2016年5月27日


目錄


頁次
釋義
........................................................
1
董事會函件
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3
附錄
—股東特別大會通告
....................................
7

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釋義

就本通函而言，除非文義另有規定外，下列詞彙的含義如下：

「BBS」指銅紫荊星章；
「董事會」指本公司的董事會；
「更改公司名稱」指建議將本公司之英文名稱由「Agile
Property
Holdings


Limited」改為「Agile
Group
Holdings
Limited」，及將本公

司之雙重外文中文名稱建議由「雅居樂地產控股有限公司」改
為「雅居樂集團控股有限公司」；

「本公司」指雅居樂地產控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限
責任公司，其股份於聯交所主板上市；

「董事」指本公司的董事；

「股東特別大會」指本公司謹訂於2016年6月20日（星期一）下午2時30分假座香港
金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店三樓宴會廳5舉行的股

東特別大會以考慮並酌情通過更改公司名稱；
「股東特別大會通告」指本通函附錄之股東特別大會通告；
「GBS」指金紫荊星章；
「本集團」指本公司及其附屬公司；
「港元」指港元，香港法定貨幣；
「香港」指中國香港特別行政區；
「JP」指太平紳士；
「上市規則」指聯交所證券上市規則；
「OBE」指大英帝國勳章；
「中國」指中華人民共和國。就本通函而言，不包括香港、中國澳門特

別行政區及台灣；


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釋義

「股份」指本公司已發行股本中每股面值0.10港元（或本公司股本不時

拆細、合併、重新分類或重組產生的該等其他面值）的普通

股；
「股東」指股份持有人；及
「聯交所」指香港聯合交易所有限公司。



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2
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董事會函件


雅居樂地產控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：3383）

董事：註冊辦事處：
陳卓林先生*（主席兼總裁）Cricket
Square
陳卓賢先生**（副主席）Hutchins
Drive
陸倩芳女士**（副主席）P.O.
Box
2681
陳卓雄先生*Grand
Cayman
KY1-1111
黃奉潮先生*Cayman
Islands
陳忠其先生*
陳卓喜先生**中國主要辦事處：
陳卓南先生**中國
鄭漢鈞博士#
GBS,
OBE,
JP廣東省
鄺志強先生#廣州市天河區
張永銳先生#BBS珠江新城
許照中先生#
JP華夏路26號
黃紹開先生#雅居樂中心33樓

郵編：510623

*執行董事
**非執行董事
#獨立非執行董事
香港主要營業地點：

香港

中環

花園道3號
花旗銀行大廈33樓


敬啟者：

建議更改公司名稱
及

股東特別大會通告


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3
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董事會函件

1.緒言
茲提述本公司日期為2016年5月23日有關更改公司名稱的公告。本通函旨在向閣下提
供將於股東特別大會上提呈有關更改公司名稱的決議案的資料及股東特別大會通告。



2.建議更改公司名稱
董事會建議將本公司的英文名稱由「Agile
Property
Holdings
Limited」更改為「Agile
Group
Holdings
Limited」，及其雙重外文中文名稱由「雅居樂地產控股有限公司」更改為
「雅居樂集團控股有限公司」。



3.更改公司名稱之條件
更改公司名稱須待下列條件達成後，方可作實：


(i)股東於股東特別大會通過一項特別決議案，以批准更改公司名稱；及
(ii)開曼群島公司註冊處處長簽發更改名稱註冊證書。

待上文所載條件獲達成後，更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處處長簽發更改名稱
註冊證書日起生效。本公司其後將向香港公司註冊處辦理必要存檔手續。



4.更改公司名稱之理由
本集團主要從事物業發展、物業管理、酒店營運及物業投資。


隨著本集團進一步發展及擴大業務範圍，董事會認為更改公司名稱將可反映本集團之
未來策略。此外，新名稱亦可重塑本公司之企業形像及身份。


董事會認為更改公司名稱將有利於本公司之未來業務發展，並符合本公司及股東整體
最佳利益。



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董事會函件

5.更改公司名稱之影響
更改公司名稱將不會影響股東任何權利或本公司日常業務營運及或其財務狀況。印有
本公司現有名稱之本公司全部現有已發行股票於更改公司名稱生效後將繼續有效並作為股
份所有權憑證，並將繼續有效作買賣、結算、登記及交收用途。因此，本公司將不會安排以
現有股票免費換領印有其新名稱及新雙重外文中文名稱之新股票。更改公司名稱一經生效，
本公司新股票將以其新名稱及新雙重外文中文名稱發行。


此外，待獲聯交所確認後，買賣本公司股份時採用之股份簡稱亦將於更改公司名稱生

效後予以更改。本公司將於適當時候就股東特別大會結果、更改公司名稱生效日期及買賣股

份時採用之新股份簡稱另行發表公告。



6.股東特別大會
股東特別大會通告載於本通函之附錄。


根據上市規則，決議案將以投票方式表決。據董事所知所信，並經過所有合理查詢，概

無股東須就將於股東特別大會提呈的決議案放棄表決。


隨本通函附上股東特別大會的代表委任表格。無論閣下能否出席股東特別大會，務請
依照印備的指示填妥隨附的代表委任表格，盡快且無論如何須於股東特別大會或任何續會
指定舉行時間前不少於48小時交回本公司的股份過戶登記香港分處—卓佳證券登記有限公
司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。閣下在填妥並交回代表委任表格後，仍
可依願親身出席股東特別大會或任何續會及於會上投票。在該情況下，已提交的代表委任表
格將視作已被作廢。



7.責任聲明
本通函乃遵照上市規則的規定提供有關本公司的資料。董事願意就本通函的資料共同
及個別地承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所
載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分，當中並無遺漏其他事實，導致

本通函任何陳述或本通函有所誤導。



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董事會函件

8.推薦意見
董事認為，更改公司名稱乃符合本公司及股東整體最佳利益，據此建議股東投票贊成
於股東特別大會通告載列之決議案。


此致

列位股東台照

承董事會命

雅居樂地產控股有限公司

主席兼總裁

陳卓林

謹啟


2016年5月27日


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附錄股東特別大會通告


雅居樂地產控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：3383）

股東特別大會通告

茲通告雅居樂地產控股有限公司（「本公司」）謹定於2016年6月20日（星期一）下午2時30
分假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店三樓宴會廳5舉行股東特別大會，以考慮
並酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為本公司之特別決議案：

特別決議案

「動議待開曼群島公司註冊處處長簽發更改名稱註冊證書後，本公司之英文名稱由
「Agile
Property
Holdings
Limited」更改為「Agile
Group
Holdings
Limited」，及將本

公司之雙重外文中文名稱由「雅居樂地產控股有限公司」更改為「雅居樂集團控股有限公
司」，自開曼群島公司註冊處處長簽發更改名稱註冊證書日起生效，並謹此授權本公司
任何一名或以上董事或公司秘書為使建議更改公司名稱生效作出彼認為可能必要或權
宜之有關一切行動、行為及事宜及簽立所有文件，以及代表本公司進行任何必要登記
及╱或存檔。」

承董事會命

雅居樂地產控股有限公司

公司秘書

張森

香港，2016年5月27日


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附錄
股東特別大會通告

中國主要辦事處：香港主要營業地點：
中國香港
廣東省中環
廣州市天河區花園道3號

珠江新城花旗銀行大廈33樓
華夏路26號
雅居樂中心33樓
郵編：510623

附註：


1.
凡有權出席大會或其任何續會及於會上投票的股東可委派其他人士代其出席大會及投
票。持有本公司股本中兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表。受委代表毋
須為本公司股東。

2.
代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人核證的副本，
須於大會或任何續會指定舉行時間前不少於48小時交回至本公司的股份過戶登記香港
分處
—卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有
效。



3.
代表委任表格必須由股東或其正式書面授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格
必須蓋上公司印鑑或由公司負責人或其正式授權人簽署。

4.
閣下在填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投
票。在該情況下，代表委任表格將視作已被作廢。

5.
本通告的中文譯本僅供參閱。中英文版本之間如有歧異，概以英文版本為準。

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