[股东会]中潜股份:2016年第三次临时股东大会决议公告

时间：2016年10月14日 20:34:12 中财网

中潜股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示：

1、中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月28
日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016
年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-032）；

2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

3．本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。


一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况


1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2016年10月14日（星期五）下午15:00

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为2016年10月14日上午9:30—11:30，下午


13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：
2016年10月13日下午15:00至2016年10月14日下午15:00
的任意时间。


2、会议召开地点：广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村本公司会
议室。


3、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的
方式。


4、召集人：公司董事会。


5、会议主持人：董事长张顺先生。


6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。


（二）出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权代表共6人，代表的股份总
数为8,659,708股，占公司总股本84,907,408股的10.1990%。其中：
出席现场会议的股东及股东代表3人，所持股份8,657,408股，占公
司总股本的10.1963%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统投票的股东共3人，所持股份2300股，占公司总股本的0.0027%。


除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司


5%以上股份的股东以外的其他股东5人，代表股份2,223,944股，占
公司股份总数2.6193％。


2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，部
分高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。


二、议案的审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的
方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于子公司房屋租赁暨关联交易的议案》。


该议案的表决结果为：同意8,659,408股，占参加本次股东大会
的股东所持有效表决权股份总数的99.9965%；反对300股，占参加
本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035%；弃权0股，占参加本
次股东大会有效表决权股份总数的0%。


其中中小投资者表决结果为：同意2,223,644股，占参加本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9865%；反对300
股，占参加本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0135%；弃权0股，占参加本次股东大会的中小股东所持有效表决
权股份总数的0%。


三、律师出具的法律意见


综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程
序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》
等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有
效。


四、备查文件

1.中潜股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；

2.广东信达律师事务所关于中潜股份有限公司2016年第三次临
时股东大会的法律意见书。



特此公告。




中潜股份有限公司

董事会

二〇一六年十月十四日





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